Die spanische Polizei hat am 17. Februar die Filiale der chinesischen Bank ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) in Madrid wegen des Verdachts auf Geldwäsche durchsucht. Fünf führende Mitarbeiter des Geldinstituts wurden festgenommen, darunter der Filialleiter.

In einer später veröffentlichten ICBC-Erklärung heißt es, die ICBC verfolge die Entwicklung des Ereignisses aufmerksam. Verantwortliche und Anwälte der Bank für Europa seien bereits unterwegs nach Madrid. Überdies versprach die ICBC in der Erklärung, dass ihre Niederlassung in Madrid bei den entsprechenden Ermittlungen kooperieren werde. (Quelle:Radio China International)