Chinas Geldwäschebekämpfungssystem etabliert

Chinas Geldwäschebekämpfungssystem ist bereits relativ vollständig. Dies geht aus einem Bericht der chinesischen Volksbank über die Situation im Kampf gegen die Geldwäscherei im Jahr 2007 hervor.

Laut diesem Bericht hat China das Gesetz gegen die Geldwäscherei angenommen. Die chinesische Volksbank habe eine Behörde für die Bekämpfung der Geldwäscherei, ein Überwachungs- und Analysezentrum für die Geldwäscherei sowie Niederlassungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei in allen Provinzen, autonomen Gebieten und regierungsunmittelbaren Städten eingerichtet. Das Ziel sei, die Geldwäscheaktivitäten stärker zu überwachen.